Riciclaggio a Mantova, più di 40 operazioni sospette in una banca
Nel mirino degli investigatori c'è una banca di Mantova, l'ipotesi è quella di riciclaggio. Le indagini hanno portato alla scoperta di oltre 40 operazioni sospette su conti correnti fantasma per un valore complessivo di più di un milione e mezzo di euro. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della guardia di Finanza di Brescia, dietro alle operazioni ci potrebbe essere un'attività di riciclaggio. I movimenti, in particolare prelievi di denaro, non sarebbero stati comunicati dalla filiale in questione alla Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
I controlli sulla banca sarebbero cominciati in seguito all'operazione "Swiss Opportunities", grazie alla quale i finanzieri hanno scoperto un'associazione a delinquere internazionale finalizzata alla truffa, al riciclaggio e all'abusivismo finanziario. Secondo la Finanza, gli indagati, arrestati a dicembre, si erano fatti consegnare quasi otto milioni di euro da italiani residenti anche all'estero prospettando loro falsi investimenti finanziari.
